淮安警方立案侦破涉案5亿元跨国网络赌博案

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新华社南京8月20日电小编从江苏省淮安市公安局获悉,淮安警方近日破获一起特大跨国网络案件,并击毙一名“家属型”刑事。柬埔寨、菲律宾、福建省、江西省等境内外涉案犯罪嫌疑人63名,抓获涉黑人员、场所5个,并向老挝分发涉案人员,涉案流动资金5亿元。


张先生向淮安市金湖县公安局报案,称去年3月他上网时发现了一个可以充值的网站。经初步调查,警方发现该网站包含、、视频直播等数十种。犯罪嫌疑人利用他人银行卡、第三方支付接收、转移网站玩家资金,牟取暴利。


金湖县公安局立即成立专案组开展调查。通过持续追踪,警方在福建泉州抓获犯罪嫌疑人周某,周某等人多次在ATM机、银行柜台使用不同账号的银行卡,金额近13亿元。根据周某的供述和案件侦查,专案组逐步摸清了该网络犯罪组织的组织架构和运作流程。


主犯于某、苏某、胡楚在老挝万象租用私人住宅作为办公场所,开设网站,并招募胡某等17人负责网站运营、资金转移、结算等工作。代表。在广东惠州,招聘钟等6人负责网站推广、会员发展、资金接收等工作;周等22人通过福建厦门的ATM机、银行柜台提取现金。


警方进一步调查发现,柳某等人还伙同他人开设、经营“新场”、“人场”等一系列网站,并与家人等结成团伙。作为夫妻和兄弟。一个以姐妹为中心,通过同学、同事关系相互交织的“家族型”犯罪组织。经过周密准备,专案组民警于2017年6月2日在桂林、昆明、福建安溪、广东惠州等地抓获主犯保姆等涉案人员共17人。收缴作案工具计算机20余台,冻结违法资金1270万余元、房产10套。


警方按照上级公安机关的统一部署,持续开展海外逃犯追踪活动。去年12月至今年1月,逃往老挝、柬埔寨、菲律宾的主犯苏先生、龚先生等15名涉案人员回国被监禁,其余官员也被警方逮捕。2018年4月24日,最后两名涉案人员被捕,所有63名涉案人员均受到审判。


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