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该网络组织管理着多个网络购物和网络应用程序，该组织通过获利超过千万美元，内部架构严密，分工明确。会员人数达数万人，最有效的会员直接赔付保时捷跑车和武汉豪宅，被骗的都是博士、公务员、高级上班族等高学历人群来自全国各地。一个人被骗的最高金额超过70万元，有的人还多次被骗。
近日，湖北省京山市公安局发布消息，该局查处的“424”特大通信团伙案涉案37名犯罪嫌疑人已全部归案，34名移送起诉人员已进入法庭审理。至此，该案经过一年的侦查，侦破了全国20多个省、市、自治区的130余起案件，查处了涉案金额超千万的大型电信团伙的复杂案件。元。它终于被释放了。
神秘的‘互联网公司’瞬间逃之夭夭。
揭开重大电子案件的冰山一角
一声“快跑，警察来了！”的喊叫声，一群年轻男女从酒店七楼冲了出来。几名警察赶紧拦住了七人，原本挤满了人的会议室顿时空荡荡的，只剩下约四十台电脑和近百部手机散落一地。
2019年4月24日下午，京山市公安局新市派出所对市内一家酒店进行例行排查，发现这家不太繁华的酒店有30多家长期登记。他们是七楼“宏润贸易有限公司”新聘的员工。民警突然察觉到情况不对，上楼查看情况，刚进入大厅，坐在电脑桌前独自工作的约40名青年男女突然四散奔逃。
那些逃跑的年轻员工，现场和出租宿舍里遗留的大量手机、、银行卡和未的互联网公司，都表明出了题。这家神秘的“互联网公司”究竟隐藏着什么不可告人的意图？
根据上述线索，庆山市公安局迅速成立“424”，由公安局犯罪侦查支队指导员郑斌、四级警长王德担任组长。这是一支专门负责案件侦查的部队，由18名从犯罪侦查、网络安全、警察等各个领域选拔出来的精锐士兵组成。
被控制的七名男子声称，他们是一家经营购物的正规公司，每个销售人员都应该带头联系和扩大客户联系。今年3月中旬开始全面运营。
经专案组初步调查，确认该公司以电商为幌子销售狗肉。它被称为购物网站，但实际上是一个。经查，微信被用来引诱顾客红、蓝、蓝。翡翠在虚拟交易上涨跌，参与活动。
真的有那么简单吗？宝石玉石的涨跌是随着什么市场行情而波动的？玩家如何预测价格趋势？创建这个便利购物中心的公司是谁？王德新满腹疑惑，在突击审讯中不断发，最后，一名员工顶不住压力，说道“我们都是底层的键盘手，还有高层组长、班组长。””，以及我们上面的高级职员。“老板夫妇在幕后掌控着一切！”
原来，这家互联网公司的老板叫李雷，公司使用‘易购商城’app，用户可以通过支付宝在虚拟交易上交易红、蓝、翡翠，可以押注升值、押注。石头的坠落。充电并从事活动。公司不仅招募他人参与网络活动，公司还利用最初的利润诱使客继续投资，从而在后台控制输赢的几率，但最终却输掉了所有存入的资金。
专案组当即做出了果断的决定。这不是网络，这是电信！随着调查的深入，李雷电信组织的冰山一角逐渐开始被揭露。
“幕后大佬”狡猾投降
尽管调查机构竭尽全力，但仍难以掩盖众多犯罪行为。
专案组查明该案主犯李雷是京山人后，立即组织抓捕行动。经过一个月的紧张追逃，加上运气不好，一直躲在幕后的银行家李雷和他的妻子悦悦终于出现了！两人虽然宣布自首，但已经做好了详细的计划，立即关闭香港“爱狗商城”服务器，销毁所有正在使用的手机，并转移所有账户资金。避免出现更严重的题。
关键证据已被转移并销毁，与电子团伙相关的事实无法查明。侦办此案后，专案组民警将工作重点从追踪服务器、后台数据，转变为将查获的电脑、手机信息一一整理，从现有证据入手，寻找线索。
案发时被没收的笔记本电脑是该团伙领导之一杨楠的个人电脑，这台电脑和现场被没收的120多部商务手机成为沉默的证人。杨楠在电脑上记录了金额和费用账目，仅2019年3月，杨楠组织成员的金额合计就超过93万元。专案组一一查找手机微信聊天记录，追踪受害人及其交易记录。
数百个微信号、数万条消息和资金流向数据需要一一分析判断，然后进一步追踪，找到受害者。这个任务太难了！
资金调查组和电子取证组的六名成员夜以继日地进行大规模的信息调查，提取电子证据。在一场对精神和体力的极限考验中，他饿了就吃午饭，困了就趴在桌子上小睡，短短两周时间，他提前分析判断了100多条有价值的线索，发现了20多条。线索。受害者和金融交易员迅速向审议小组和外部调查小组的调查人员指明了方向。
专案组在追踪资金流向时发现，受害人充值资金通过支付宝渠道流向约20个境外企业账户，其中涉及约400个支付宝账户。这些资金最终流入了在武汉、宁夏、山东等地的数十个企业账户、基金公司和个人账户，而这些账户的实际管理人是李雷和刘跃。
剥开蚕茧，深挖探查。
“互联网公司”的幕后运作被揭露。
为什么这个电子团伙的手法如此精良，其资金运作为何如此隐秘和专业？银行家、黑帮头目、商人如何分配利润？随着团伙成员一一落网，侦查工作一步步进展，一个大型电子团伙的犯罪发展轨迹逐渐被揭露。
庆山市失业青年李雷因盗窃罪被判处三年徒刑，于2014年8月刑满释放，过着社会生活。李雷曾一度沉迷于网络，输光了所有的后，他产生了邪念，开始调查这些网络是如何运作的。
2017年初，李雷以自己或他人名义设立数家空壳公司，在网上购买卡，纠集陈军、杨楠、王亮等10余人经营多家牡蛎。租的。在武汉从事活动。
2017年9月，李雷在京山市某酒店租下7楼，在网上批量购买了40台电脑、数百部手机。
2019年2月，李雷聘请江西省赣州市一家网络经纪公司打造“红杉”、“易购商城”等App，并向开发商提供中长期交易返利，并承诺收取。-对这些非法应用程序的术语支持“技术支持”。
受害人的资金通过支付宝渠道进入与这些应用程序关联的第三方账户，然后将被盗资金通过一家在线券商提供的第四方支付渠道注入，并转移到20多家公司、股、基金、淘宝、李雷等个人账户均由其妻子管理。
2019年3月，李雷在高薪晋升的诱惑下，将业务基地从武汉搬到京山，从互联网上招聘“网络技术人员”，通过培训和灌输，逐步将没有经验的年轻人培养成为“网络技术人员”。成为一名“技术员”。进行欺诈活动的人。“键盘手”。
电子组织内部组织严密，分工明确，管理和考核制度严格。表现好的“键盘手”可以晋升为队长，每月收入4万至6万元。李雷还用股分红、保时捷豪华跑车励、武汉豪华房产大礼等巨额，说服了长期追随他的杨楠等权贵。”日益壮大，最高峰时有超过40名“键盘手”同时在线操作。
诱人的“暴利”让人难以抗拒
数百人如何“参与”？
这些“键盘手”把微信包装成状态极佳的美女或成功男士，每天晒出各种朋友间奢华生活的场景，发帖吹嘘各种投资赚的照片，用各种剧本“锁定自己的目标”。朋友们，“情感投资”就叫“养猪”。到时候，受害者就会以共享赚渠道为借口，被引诱投资“爱购商城”等。
“王哥，今天又赚了，过几天看看，试试吧！”新晋美女网友“楠楠”又给陕西省绥德县居民王某发了一条“一狗”。“商城”盈利截图展示“如何快速赚”。经过多次尝试，王某信以为真，在“易购商城”APP投入20万余元，“获利”并7500元后，剩余资金由“楠楠”领衔，导致全部损失。
家住四川省宜宾市、距离王某1300多公里的丁阿姨也遇到了“热情网友”“夏小红”。在夏的鼓励下，丁阿姨向亲戚朋友借了2万多元充值。易购商城应用程序“夏小红”给她的所有业务造成了损失。这时，丁阿姨收到微信好友“上山若水”的热情推荐，存在技术漏洞，可以提供帮助。她帮我拿回了上次损失的，并向我展示了其他客户利润的照片。怀着想要快速还债、赚更多的好运，丁阿姨在“爱狗商城”APP上借充值了8万多元，损失惨重，“禅宗如水”。在这次行动中，丁阿姨被指控金额共计11万余元。
连接网络电缆为电子欺诈搭建了一座桥梁。上述“楠楠”、“夏小红”、“商山若水”实际上是李雷团伙的“键盘手”，各自身兼数职。发出不同的场景词语来“追捕”受害者。大多数受害人一开始都心存警惕，但在体验到一些好处后，投入了大量资金，每起案件金额最高达到70万，有的受害人甚至受到同一个“键盘手”的诱惑而上当受骗。在不同的网站上我总是被这个应用程序愚弄。
经初步调查取证，李雷电子团伙涉嫌金额约1000万元，其中支付宝账户约400个，但只能识别受害人100余名，相关资金约640万元已确认。
京山警方广泛发布通告收集线索，并根据受害人信息向当地警方发出调查支持函，但主动向公安机关报案的受害人不到30%。即使调查人员致电或前往现场调查取证，受害者也拒绝配合并避免与他们见面。的性质。
受害人中，不少人拥有博士学历、公务员、高级上班族，不缺乏基本判断力和法律观念，但也有人出于情感原因不愿揭露自己的罪行，也有人隐瞒家庭秘密。“投资”大多是层层伪装，被电子欺骗，总是从事活动，认为自己“输了”，擦干眼泪“认输”。
为了查出“424”电子组织的全部事实，严惩其所有成员，专案组18名成员日夜奔波全国，不懈奋战。四个月的时间里，发现了100多名受害者，收集了500多件证据，为案件的成功侦破奠定了坚实的基础。随着37名涉案人员一一受审，办案人员开始了追赃、挽回损失、集体起诉的漫长征程。
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