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股代码000980股简称众泰汽车公告编号2019-006
公司及董事会成员保证本披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年众泰汽车股份有限公司第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的召开有关事项公告如下。
一、会议基本情况
1、召开股东大会本次会议为本公司2019年第一次临时股东大会。
2、会议主办方公司董事会。2019年1月3日，公司2019年第七届第一次临时董事会审议通过了《2019年第一次临时股东大会》，决定召开本次股东大会。
3、会议合法合规情况本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议日期和时间
其中，通过深交所系统进行网络投的具体时间为2019年1月23日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00，通过深交所进行网络投的具体时间为15:00~早上15:00。2019年1月22日至2019年1月23日期间的任何时间，15:00PM。
5、股东大会召开方式本次股东大会采取现场投和网络投相结合的方式召开。
公司拟通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所网络投系统向全体股东提供网络投，股东可在网络投时间内通过上述系统行使投权。
公司股东必须选择现场投、深圳证券交易所交易系统投、深圳证券交易所互联网系统投三种投方式中的一种。同一表决权重复投的，以第一次投结果为准。
6、股份登记日期2019年1月16日
七、参加者
截至股登记日拥有公司股的普通股股东或其代理人
截至股登记日2019年1月16日下午收盘时，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体股东均符合出席股东大会的资格。您可以书面授权代理人出席会议并投。股东代理人不必是公司股东。
公司董事、监事、高级管理人员。
公司聘请的见证律师。
八、会议地点浙江省永港市经济开发区北湖路1号永康市兆泰汽车有限公司会议室。
2、会议审议事项
本次股东大会提交的议案为《关于变更公司地址及修改公司章程的议案》。
本次股东大会审议的事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定，建议具体、明确。本议案为特别决议，须经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上表决通过。
上述议案已经公司2019年第七次临时董事会会议审议通过，程序合法、资料齐全。更多信息请参见1月份《证券日报》、《证券日报》、《中国证券报》。2019年4月4日，《上海证券报》、巨潮信息网。
3.编码建议
本次股东大会提案编码表
4.会议详情
1、自然股东出席现场会议，须携带股东账户流水单及，法人股东须携带股东账户流水单、法人、法人及复印件。公司商业登记证于2019年1月22日上午9:00--12:00、下午14:30--17:00到我公司证券部办理登记手续。股东也可以通过信件或传真进行登记。授权书表格请参阅附件。
2、本次现场会议为期半天，参会人员食宿交通费用自理。
3、现场会议参会人员须在会议开始后30分钟内到达会议地点，并携带相关证件办理登记。
五、参与网络投具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投系统参与投。具体投方式请参见附件1《参与网络投具体操作流程》。
六、其他事项
联系地址安徽省黄山市西咸经济技术开发区玖泰汽车股份有限公司证券部
联系电话0559-6537831
传真0559-6537
联系人杨海峰、王菲
邮政编码245200
七、备查文件
这是乔蒂汽车股份有限公司2019年第七次第一次临时董事会会议决议。
特别公告
附件1参与网络投具体操作流程
附件2授权委托书。
乔蒂汽车股份有限公司董事会
2019年1月3日
附录一
参与网络投的具体程序
本次股东大会为股东提供网络投，网络投包括深圳证券交易所交易系统投和网络投系统，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或网络投系统参与网络投。网络投流程如下
网上投流程
1、普通股投代码及投简称投代码为“360980”，投简称为“中泰投”。
2.输入您的投意见或选举人数。
本次会议审议的议程为累积投，并写有同意、反对、弃权的表决意见。
通过深圳证券交易所交易系统进行投程序
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户账户，通过交易系统进行投。
通过深圳证券交易所网络投系统进行投程序
1、网络投系统将于2019年1月22日15:00开始投，2019年1月23日15:00结束。
2、通过网络投系统进行网络投的股东，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证工作指引》进行身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”做。”某些身份验证流程可用于登录互联网投系统。
3、股东可凭已获取的服务密码或公共证书登录。
附件2授权委托书格式
保证
兹授权__________先生代表本人/本公司出席2019年1月23日召开的众泰汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并有权对本人/本公司的议案进行表决。公司的决议。我委托做什么。根据本授权召开的会议按照书面指示进行表决，并签署本次会议所需文件。
受托机构向受托机构发出的核准指令必须在“同意”、“不同意”、“弃权”项中打“”，且同一表决决议不得出现多次核准指令。
顾客
法定代表人签名
顾客
客户深圳证券账户卡号
客户持有股份数量
客户号码
发布日期
托运有效期
收货人姓名
受托人号码
附注
1、本授权委托书由客户签署，如客户为法人股东，请加盖法人印章。
2.如果本授权书由委托人授权的其他人签署，则授权书或其他授权签署的授权书文件必须经过公证。
3、上述格式的本授权书的剪报、复印件或自制复印件均有效。
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