2019广汇汽车服务集团有限公司第二次临时股东大会决议公告

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公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容通知

全体会议是否通过否决无

1、召集和出席会议

2、股东大会地点上海市闵行区虹新路3998号广汇博信大厦9楼

三、出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持股情况

4、会议表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定、会议情况等。

本次股东大会由董事长李建平主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

五、公司董事、审计师、董事会秘书的出席情况

1、公司现有董事9人，出席会议人数8人。董事王新明因工作原因未亲自出席会议，委托李建平董事长出席。

2、公司现有检查人员3人，出席人数3人。

3、出席本次会议的董事会秘书徐星出席，公司部分高管也参加了会议。

2.提案审核情况

1、非累积投计划

1、议案名称《中国汽车服务集团股份有限公司2019年度员工持股计划》议案及摘要

审核结果通过

投状态

2、提案名称《中国汽车服务集团股份有限公司2019年度员工持股制度管理办法》提案

3、议案名称提请股东大会将公司2019年度员工持股计划相关事项委托董事会或董事会委托的人员办理。

2、五名以下股东重大事项表决权情况

3、议程投说明

中小投资者投权单独汇总的议案议案1、2。

李建平、王新明、唐永奇、陆敖、马富江、徐星等参与本次员工持股计划的股东回避表决。

3.律师证言

1、出席本次股东大会的律师事务所北京市海律师事务所

委托代理人顾玉清、黄觉

2.律师结论

本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定，会议的决议结果符合有关规定。本次会议情况如下。本次会议审议的决议合法、有效。

光辉汽车服务集团有限公司

2019年11月27日