对于网友们都想知道的广东豪美新材料股份有限公司2021年年度报告摘要和汽车上info的话题，本文有详细的介绍，希望能帮助到大家。
股代码002988股简称豪美新材公告编号2022-032
广东豪美新材料有限公司
第三届审计委员会第十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、审计委员会的召开
广东豪美新材料股份有限公司于2022年3月18日以微信、电话方式发出召开全体监事第三届审计委员会第十六次会议的通知。2022年3月28日，第三届审计委员会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席梁兴梅召集并主持，公司董事会秘书、财务总监出席会议。本次会议的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、审核审计委员会会议情况的审核
1、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》。
经核查，审计委员会认为，公司董事会编制的《2021年年度报告全文》和《2021年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营情况。
表决结果3同意，0反对，0弃权。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》。
详细内容请参见公司今日发布的《2021年度审计委员会工作报告》。
表决结果3同意，0反对，0弃权。
该议案须提交股东大会审议。
3、审议通过《2021年度利润分配方案》
公司董事会拟定2021年度利润分配方案如下以公司总股本23,277万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利22元。512,094万元；不发行免费股和股息。资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转下一年度补充流动资金或用于公司发展。
经核查，监事会认为，该预案综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、资金需求等多方面因素，与公司经营状况相符，有利于公司持续、稳定、健康发展。发展。
表决结果3同意，0反对，0弃权。
4、审议批准《2021年度财务结算报告》
表决结果3同意，0反对，0弃权。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会经核实，决定如下公司根据财政部修订颁布的企业会计准则的规定进行了变更的合理会计政策，符合相关规定，执行后的会计政策更加客观、公允地反映了公司的财务状况和经营状况表现。
表决结果3同意，0反对，0弃权。
6、审议通过《续聘会计师事务所的议案》
经核查，审计委员会认为，公司聘请荣成会计师事务所以来，该会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，良好地履行了双方约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司同意于2022年继续聘请荣成会计师事务所作为公司审计机构一年。
表决结果3同意，0反对，0弃权。
7、审议通过《2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
经审核，监事会认为，本方案充分考虑了公司实际经营情况、薪酬水平、所在行业和地区的岗位贡献，能够充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，促进公司发展。我相信。长期可持续发展。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情况。
表决结果3同意，0反对，0弃权。
8、审议通过《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。
经核查，监事会认为，公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，激励相关管理人员充分行使权利、履行职责。损害公司及全体股东利益的行为。
表决结果全体监事均回避表决，直接提交2021年度股东大会审议。
9、审议通过《2022年商业银行授信及子公司担保方案》
表决结果3同意，0反对，0弃权。
十、审议通过《关于利用自有资金进行基金管理的议案》
经核查，监事会认为，公司将使用不超过3亿元用于现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限在12个月以内的产品，有利于改善资金使用情况。影响日常运营的效率。
表决结果3同意，0反对，0弃权。
十一、审议通过《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
表决结果3同意，0反对，0弃权。
12、审议通过《关于以公开发行可转换债券募集资金置换原有投资项目自筹资金的方案》。
经核查，监事会认为，公司使用募集资金置换投资项目预投自筹资金190.969.4亿元，不会影响投资项目的正常执行，不会改变公司的投资计划。使用方法.do.该资金是变相募集的，没有损害公司及股东的利益。
表决结果3同意，0反对，0弃权。
13、审议通过《利用可转债闲置资金补充临时流动资金的办法》
监事会经核实，决定如下考虑到目前投资项目建设进展情况，以及公司公开发行可转债的进展情况，投资项目建设需要一定时间，目前募集资金情况如下。部分闲置。公司可将部分闲置募集资金（不超过35亿元）用于暂时补充流动资金，可提高公司资金使用效率。
表决结果3同意，0反对，0弃权。
十四、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果3同意，0反对，0弃权。
3.可供审查的文件
1、第十六次、第三次审计会议决议
广东豪美新材料有限公司
监事会
2022年3月29日
股代码002988股简称豪美新材公告编号2022-019
1.重要提示
本年度报告摘要是根据年度报告全文编制的，为全面了解公司的经营成果、财务状况、未来发展规划等，投资者应当及时到中国证监会指定媒体查阅并关注相关内容，请仔细阅读。完整的年度报告。
除下列董事外，其他董事出席了董事会会议并亲自审阅了本报告。
非标准审计意见提示
是不适用
董事会审议报告期内普通股利润分配预案或股本公积金转增预案。
是不适用
是否以公积金转增股本
是否
公司普通股利润分配方案已经董事会审议通过。以公司总股本23,277万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利220元，送红股0股。授予，公积金不转增股本。
董事会审议通过了本报告期优先股利润分配预案。
是不适用
2、公司基本情况
1、公司概况
2、报告期内主要业务或产品介绍
公司主要产品及用途
豪美新材料是一家集专业研发、制造、销售于一体的大型铝型材制造商，形成了从铸造、模具设计制造、挤压到深加工及下游系统门窗的铝基新材料产业链。公司一直致力于产业链上下游拓展，追求高技术集成、高附加值、高品牌价值，现已发展成为专业从事汽车轻量化技术创新和产业应用的国家重点企业材料及汽车轻量化材料。一家集建筑门窗系统产品为一体的高新技术企业。公司已通过CNAS并被认定为“国家认定企业技术中心”，成为华南地区最大的汽车轻量化铝基新材料企业。
1、建筑铝型材。我们的建筑铝型材主要用于门、窗、幕墙等。在门窗领域，铝门窗已形成取代传统木门窗和塑料门窗的持续趋势，而在幕墙领域，铝型材是幕墙的常用材料。随着商业地产的不断增长和高层建筑数量的增加，铝型材在幕墙应用中的应用也不断增加。公司产品已广泛应用于广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环金融中心、上海会中国馆、广州白云机场等国内标志性建筑，也已应用于阿布扎比区域。达比机场、赛义德大学、吉隆坡四季酒店、阿联酋克利夫兰医院等多个海外项目。公司建筑铝型材的应用场景多样，覆盖不同国家不同经济阶段的关键基础设施，未来将随着全基础设施的不断深化而不断受益。
2、工业铝型材。工业铝作为一种新材料，具有密度低、加工性能好、耐腐蚀性高等特点，近年来在工业应用中得到日益广泛的应用。“铝代铜”、“铝代钢”已成为工业铝材发展趋势。公司工业铝型材业务正在向高附加值的先进应用方向发展，逐步从传统铝模板、车厢板向5G通信、特高压、新能源充电桩建设、硬质合金零部件等“新基建”领域发展。先进装备领域的升级。
3、汽车轻量化铝型材。公司专注于汽车零部件用铝合金材料及零部件的研发和生产，包括电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机零部件等10余种产品，并已收购专利.奔驰、宝马等170多个铝合金材料及零部件项目指定给丰田、本田等一线外资及合资品牌，以及比亚迪、广汽、长城、吉利等自主品牌。为小鹏汽车、蔚来汽车等造车新势力等30余家一线汽车零部件供应商供应铝合金材料及零部件，包括70余个量产项目，是国内最大的汽车轻量化铝基新材料公司。在中国南方。公司将继续加强产品研发力度，持续提升自身能力，抓住新能源汽车发展浪潮，为汽车行业客户提供更好的产品和服务。
4、系统门窗。公司自主研发的“贝克洛”品牌系统门窗是国内现有型号的改进产品，解决了目前门窗市场需求分散、质量参差不齐的行业题。巴克罗将分散的市场需求和无序的生产供应重新连接和整合，提供一站式标准服务，打造门窗产业链一体化，提高上下游效率和效益，为客户提供高品质的门窗提供。解决方案。巴克罗产品已应用于国内多个标志性项目，如广州保利天悦、珠海格力海岸、上海银河湾等标志性项目。
公司主要经营模式
1、采购模式
公司的采购模式是“以销定产，以产采购”，公司生产部门根据当期订单数量确定生产计划，物料管理部门根据生产计划确定采购数量，采购部门在完成您的采购。其中，作为铝型材主要原材料的铝锭以及系统门窗、五金件、密封条等原材料市场供应总体充足，基本不存在短缺风险。同时，为防范铝锭价格短期大幅波动风险，满足紧急生产作业需要，提前为重点客户做好生产准备，公司储备了一定数量的原材料库存。
2、生产模式
公司铝型材生产采用“以销定产”的生产模式。我公司每年与长期合作客户签订基础产品销售合同，生产部门根据实际销售订单上注明的交货日期和产品类型制定生产计划，物料管理部门根据原材料安排采购库存。然后我们向相关工作场所发布指导。
3、销售模式
铝型材销售模式
在铝型材销售方面，公司主要采取“直销为主体，经销、经纪代理为辅”的销售模式。
直销模式是指企业直接与客户签订销售合同，向客户销售产品的方式；分销模式是指企业与经销商签订经销合同，将产品销售给经销商的方式。通过买断的方式，然后把产品卖给经销商，这就是销售的方式。在经纪代理销售模式中，经纪人提供经纪服务，为公司开发客户，与潜在客户进行接触和谈判，并在公司收到订单后签订销售协议。为客户安排发货、结算，完成销售。您支付一定比例的服务费。目前，公司国内销售主要采用直销模式和分销模式，海外销售主要采用直销模式和经纪代理模式。
系统门窗销售模式
贝克洛系统门窗对材料成分、装配集成、气候条件等进行广泛的测试、研发和技术储备。汽车仪表盘上的信息代表什么意思？Info代表信息通知，它提供所有车辆信息的反馈，包括油耗和电池寿命，以及轮胎压力、机油、电子系统等。汽车仪表盘上有很多灯，尤其是越高级的车，仪表盘上看到的东西就越多，也就意味着你需要了解的东西也越来越多。开车回家后检查一下，一定要仔细阅读说明书。以后如果自己开车发现不对劲却不知道是什么意思，那就不合适了。
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